Арбузовы пытались снять с банковского счета 50 млн гривен
Госслужба финансового мониторинга остановила финансовую операцию.
Жена бывшего первого вице-премьера Украины Сергея Арбузова пыталась снять со счета в Украинском банке 50 миллионов гривен.
Как сообщает 21 мая «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники, операция была остановлена в среду Госслужбой финансового мониторинга.
Источники сообщают, что Ирина Арбузова выписала 30 апреля 2014 в Москве доверенность на гражданина Навальнева.
Он — гражданин Украины, уроженец города Краматорск, проживает в Донецкой области.
Доверенное лицо Арбузовой пришла к одному из украинских банков, в котором открыт депозит жены беглого чиновника, где попыталась снять деньги.
Блокировка средств осуществлена на основании статьи 17 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма».
Согласно закону, финмониторинг обязан остановить проведение финансовой операции, если ее участником или выгодополучателем является лицо, которое включено в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.
Напомним, в апреле Совет ЕС по вопросам иностранных дел заморозил счета четырех приближенных к отстраненному Президенту Виктору Януковичу украинских чиновников, подозреваемых в хищении украинских государственных средств. В их число вошел и бывший первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов.